Geijo & Associates se complace en anunciar que ha publicado el capítulo Anti-blanqueo de capitales, Leyes y Regulaciones para España en 2021 en partenariado con ICLG.
Secciones de la guía de Anti-Blanqueo de capital
Esta publicación cubre toda la temática anti-blanqueo incluyendo los procesos relativos al cumplimiento de la ley, las leyes y su puesta en marcah, los requisitos que deben cumplir las instituciones y otros negocios. Así, la guía se organiza en torno a 4 áreas:
1) Los delitos de blanqueo de capital y sus sistemas de sanción
2) Los requisitos y las aplicaciones regulatorias y administrativas contra el blanqueo
3) Los requisitos contra el blanqueo de capital para instituciones financieras s
4) Consideraciones de ámbito general
Geijo & Associates y ICLG
Esta es la cuarta edición anual de la guía que ha realizado ICLG y al segunda vez que Geijo & Associates colabora con la firma, tras su contribución el pasado mes de enero a la guía sobre Delitos Económicos para 2021 escribiendo también el capítulo para España.
Entre otros muchos temas, en esta guía se discute como la pandemia ha hecho que el fraude y las actividades criminales relacionadas con el COVID-19 aumenten, así como otros tipos de crímenes financieros como terrorismo, tráfico de drogas o fraude hayan mantenido sus niveles. Así, el 2021 será otro año con gran actividad en cuanto a las medidas relativas a reducir el blanqueo de capitales o el lavado de fondos, con un número de casos de alto nivel en este área.
En el capítulo sobre España se da información relevante sobre las autoridades legales que persiguen el blanqueo de capitales en el país, sobre lo que tiene que probarse para que el lavado de fondos sea una ofensa criminal y también sobre las penas máximas, las responsabilidades de las autoridades de cara a una investigación y mucho más. Estas son algunas de las preguntas de las que encontrarás respuesta en el capítulo dedicado a España:
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- ¿Qué debe probar el gobierno para establecer el lavado de capitales como una ofensa criminal?
- ¿Hay una jurisdiccion extraterritorial para el crimen de lavado de capitales?
- ¿Cuáles son las penas máximas?
- ¿Cuáles son las autoridades legales que imponen los requerimientos de anti-blanqueo a las instituciones financieras?
- ¿Qué instituciones financieras están sujetas a requisitos de anti-blanqueo de capital?
- ¿Cuál es la situación en este área para las criptomonedas, las transacciones grandes, las transacciones en efectivo o las transacciones intrafronterizas?
El contenido puede leerse en este enlace y puede obtenerse el informe de forma gratuita en inglés, previa apertura de una cuenta gratuita en ICLG en este enlace.